欧宝体育app登录:启迪药业集团股份公司 ■
本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
近年来，国务院办公厅先后发布印发《“十四五”中医药展开规划》、《“十四五”全民医疗保证规划》、《中医药复兴展开严重工程施行方案》(下称《方案》)等一系列对中医药高质量展开的支撑方针。《方案》提出，到2025年，优质高效中医药服务系统加速建造，中医药防病治病水平显着进步，中西医结合服务才干明显增强，中医药科技立异才干明显进步，中医药世界影响力进一步进步，中医药成为全面推动健康我国建造的重要支撑。
跟着我国社会经济高速展开，城乡人民生活水平不断进步，人们对医疗保健认识日益增强，加之人口老龄化加重，人们对防备胜于医治、未病先防和既病防变的健康认识进步，具有“治未病”一起优势的中医药更是迎来展开良机。医保控费、控药占比、带量收买等变革多项方针持续纵深推动，互联网医疗、医药电商等范畴敏捷展开，医药作业传统格式正在被打破，作业集中度进步，国内制药企业竞赛加重，医药作业面临着更多的机会和应战。
公司首要致力于研讨、开发我国中药传统秘方、验方和西药制剂，出产古汉摄生精（口服液、片剂）、益心舒片、养心定悸颗粒、消糖灵片、健肾壮腰丸等中成药以及大容量注射剂、质料药、五维赖氨酸口服溶液等西药制剂。首要产品和服务广泛运用于医治以及医疗保健的各个范畴，公司出产的中心产品为古汉摄生精，是依据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《摄生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有医治兼保健功用的“准”字号药品，首要成效为补气、滋肾、益精；心血管类产品“益心舒片”来源于中医经典名方生脉散，首要成效为益气复脉，活血化瘀，养阴生津。
公司所在的作业为医药制造业。作为传统中、西药出产与出售的企业，品牌与种类优势杰出，是湖南省首要的医药企业之一。公司具有现代化的出产设备，产品“古汉摄生精”因其一起配方曾被评为国家秘密技能项目种类和国家中药保护种类，产品质量被商场及客户高度认可，树立了较好的商场口碑。经过三十多年的展开，在湖南省内商场获得了杰出的成绩和商场占有率，近年来公司正在尽力拓宽和培养全国商场。陈说期内，公司经过收买广东先通导入心血管类产品“益心舒片”属国家基药目录、医保目录（乙类）种类，丰厚了公司产种类类结构，进步了公司商场竞赛力。
为保证出产运营作业正常进行，收买部分严厉依照收买准则办理要求挑选收买办法。公司大宗物资、包装材料和药材首要以招投标及询价比选收买办法进行收买。
依据商场需求、公司出售状况、出产才干、安全库存等要素归纳考虑拟定出产方案，按出产方案安排出产。一切产品均严厉依照《中华人民共和国药典》、《药品出产质量办理标准》标准要求和产品工艺规程出产，保证产品质量。
（1）署理经销办法：依据不同产品的商场特点和需求，经过挑选有较强资金实力和营销网络掩盖和动销才干的经销商作为署理商，以省级署理或全国署理办法协作，完结商场拓宽和营销网络建造。经销办法有助于公司敏捷拓宽商场，构筑安稳的营销网络，进步品牌价值。
（2）直供、控销、直营办法：对大、中型连锁安排采纳直供出售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货出售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货途径归拢到指定的经销商进行办理，严控货品进出流向。医保产品首要釆用直营办法，以医院出售为终端。
陈说期内，公司办理层紧紧围绕大健康工业展开战略，坚持集合主业，加大对外出资力度，丰厚产种类类结构，延伸工业链；不断加强内部办理，优化办理流程；强化本钱费用操控，尽力下降原材料价格上涨的压力；调整营销结构，加强各营销事务版的交融，活跃布局医药电商，构树立体营销网络系统，加大产品和品牌宣扬力度，尽力经过品牌扩张探究新的添加机会。
陈说期内，公司完结运营收入350,528,110.13元，较上年同期添加16.54%；完结归属于上市公司股东的净赢利18,145,855.14元，较上年同期下降48.80%。归属于上市公司股东的净赢利比上年同期下降的首要原因为首要产品原材料价格上涨，导致产品本钱添加，毛利率同比有所下降，以及公司为了拓宽出售商场，加大营销力度，导致出售费用同比有所添加。陈说期内，公司首要作业如下：
2022年8月,公司董事会经过以现金人民币22,000万元收买广东先通药业有限公司100%股权，经过整合两边产品及资源优势，可进一步丰厚公司的产品线、扩展工业链布局，整合出售团队及资源、增强商场竞赛优势，完结杰出的协同效应，带动公司整体成绩的进一步进步。2022年12月，为保证征集资金出资项目顺利进行，公司董事会经过运用部分征集资金2,200万元持续向全资子公司中药公司增资。2022年1月，公司董事会经过以现金人民币2350万元向启迪生物进行增资，增资完结后，本公司持有启迪生物90%的股权，宁波医多多持有启迪生物10%的股权，有利于其更好地展开大健康产品买卖事务，进一步进步运营才干和盈余才干。
经过广东先通药业的并购，整合公司营销版块，加强各营销事务版的协同，促进公司各事务的深度交融。推动中心产品“古汉摄生精”商业系统优化，打造结构合理的分销系统，不断进步途径掌控力，活跃推动大健康医药养出工业，布局“小种类”省外商场开发与出售，进一步丰厚产品线，发动互联网电商运营新办法，在树立自有运营途径“有赞商城”根底上，逐步推动天猫旗舰店、京东商城的营销系统建立，加速出售地图的延伸与扩展。清晰不同区域终端门店的开发保护次第，施行分级办理，笔直整合途径资源，对干流连锁、单体药店展开多种办法大型促销活动，持续监测连锁、单体药店产品价格，标准商场秩序，安稳产品价格。加强公司品牌推行办理，多维度进步品牌价值,立异测验新的广告媒体办法，丰厚古汉品牌文明内在。活跃展开学术交流赋能出售，加大学术推行的力度，不断夯实古汉摄生精的学术根底，促进学术效果转化与运用。
公司不断加大配备技能投入，进步企业现代化水平，经过优化出产要素、工艺技改和配备优化，出产线智能化、信息化晋级完结药品出产保质提效、节能降耗的意图，进步了劳动出产率，下降了出产作业本钱。树立健全安全出产长效机制，经过优化安全、环保操控办法，强化安全训练。加强对出产全过程的监督办理和质量操控，进步产品质量。受商场影响，原药材、纸包材等大宗物资价格持续上涨。公司一方面经过对有提价预期的重要原材料进行商场分析，在价格低位进行战略储藏，或采纳以量换价的办法签定年度合同，承认收买本钱；另一方面，强化工艺技能管控、本钱查核，进步出产功率等办法有用下降物价上涨对出产本钱的影响，经过上述办法为完结全年本钱操控方针打下坚实根底。
陈说期内，公司组建了启迪药业大健康工业研讨院，共邀请了8位国内医药作业闻名专家参加，参加申报国家项目1项，承当省级项目2项、市级项目1项。活跃探究中医药传承与立异展开之路，经典名方开发项目已完结物质基准研讨、复方制剂工艺研讨作业，并对7种药材进行了产地资源查询点评。保健食物丹参红花口服液（原名：心脑葆泰口服液），国家药监局已完结注册审评悉数作业，行将下发注册批件。完结了10余款药食同源一般食物（甘姜饮固体饮料、茯苓山楂膏等）的研制、企业标准存案，以及相应类别的食物运营答应存案、出产答应认证。
陈说期内，公司进一步完善办理结构，不断进步公司运营功率和办理水平，健全了各司其职、各负其责、和谐运作、有用制衡的上市司办理结构，夯实了上市公司高质量展开的根底。持续优化公司安排架构，推动公司信息化办理，完结了办理准则、授权系统的调整、修订作业，完善了办理流程与授权。强化绩效办理，严厉实行薪酬查核准则，进步人力资源的优化装备，促进公司办理效能的进步。严厉遵守《公司法》、《证券法》等法令法规及监管部分相关规矩要求,修订完善公司内控办理准则，强化要害岗位危险管控，风控部分对公司严重项目出资、项目投标进行了实时盯梢监控，保证公司标准运作。
上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异
公司依据审计安排定见，对已宣布的季报、半年报中相关新建立的分子公司运营收入目标由全额法核算修订为净额法核算，该修正对损益无影响。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月25日举行了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行理财办理的方案》，赞同公司运用算计不超越人民币2亿元的部分搁置自有资金进行理财办理。现将详细状况公告如下：
2.运用额度：不超越人民币2亿元，在上述额度内，资金能够翻滚运用。为操控危险，运用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超越12个月。
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约好的银行产品，危险可控。公司依照抉择方案、实行、监督功能相别离的准则树立健全购买银行产品的批阅和实行程序，保证现金办理事宜的有用展开和标准作业，保证理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与检查，必要时能够延聘专业安排进行审计。
本次运用部分搁置自有资金进行理财办理是在保证公司日常运营所需资金的前提下进行的，不影响日常运营资金的正常作业，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。
经过对部分搁置自有资金进行理财办理，适度进行低危险的出资理财事务，有利于进步资金的运用功率和进步公司现金财物的收益，进一步进步公司整体成绩水平，契合公司及整体股东利益。
相关方案现已公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六会议审议经过。本次运用部分搁置自有资金进行理财办理事项无需经公司股东大会审议赞同。
公司本次运用部分搁置自有资金进行理财办理的事项是为了进步部分搁置自有资金的运用功率，以添加公司收益，在保证不影响公司正常运营和资金本金安全和有用操控危险的前提下，运用部分搁置自有资金，用于出资安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品和展开银行收据池事务，出资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协议存款等。本事项不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益，契合相关法令法规的规矩，赞同本次运用部分搁置自有资金进行理财办理的事项。
独立董事以为：公司本次运用部分搁置自有资金进行理财办理的事项，是公司依据公司运营实践状况做出的审慎抉择，有利于进步部分搁置自有资金的运用功率，获得收益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。本事项实行了必要的批阅程序，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件及《公司规章》的规矩。因而，咱们赞同本次运用部分搁置自有资金进行理财办理的事项。
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023年3月25日举行第九届董事会第七次会议，审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》。现将相关事项公告如下：
为满意公司及部属公司战略展开规划及出产运营需求，进一步进步公司的出产运营才干及商场竞赛力，公司拟向银行（在授信额度内依据详细状况挑选银行）请求不超越人民币6亿元的归纳授信额度（包括但不限于流动资金借款、项目借款、并购贷），在此额度内由公司及部属控股子公司依据实践资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、买卖融资、收据贴现等融资事务。
上述授信额度及期限等终究将以银行实践批阅的为准，授信额度不等于公司的实践融资金额。详细融资金额将依据公司实践运营需求承认，并在授信额度内以银行与公司实践发生的融资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在赞同的授信额度内处理公司及部属控股子公司向银行请求授信相关事宜。
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公司拟持续聘任立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财政审计安排。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。
到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。
立信2022年事务收入（未经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户46家。
到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。
立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督办理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。
项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。
公司董事会审计委员会查阅了立信有关资历证照、相关信息和诚信纪录，认可立信事务所的独立性、专业担任才干、出资者保护才干，并于2023年3月25日举行了第九届董事会审计委员会2023年第一次会议，赞同向董事会主张由立信为公司 2023年度审计安排。
《关于聘任公司2023年度审计安排的方案》在提交董事会审议前已获得公司独立 董事的事前认可；公司独立董事宣布独立定见如下：
独立董事事前认可定见：咱们对续聘管帐师事务所表明认可。经核对，立信具有证券、期货相关事务执业资历，具有为上市公司供给财政陈说审计和内部操控审计服务的经历和才干，能够满意公司财政陈说审计和内部操控审计作业要求能够独立、客观、公正地对公司财政状况和内部操控状况进行审计。
独立董事独立定见：经审理立信相关材料，咱们以为立信具有证券、期货相关事务资历，具有为上市公司供给财政陈说审计和内部优质审计服务的丰厚经历和专业服务才干，具有满意的独立性、专业担任才干、出资者保护才干，能够满意公司审计作业的需求。公司聘任管帐师事务所的抉择方案程序契合相关法令法规及《公司规章》的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的状况。综上，赞同上述聘任审计师的方案，并赞同将续聘管帐师事务所的方案提交董事会及股东大会审议。
2023年3月25日，公司第九届董事会第七次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于聘任公司2023年度审计安排的方案》，赞同续聘立信为公司2023年度审计安排。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
启迪药业集团股份公司（以下简称 “公司”）于2022年8月2日举行第九届董事会暂时会议审议经过《关于收买广东先通药业有限公司100%股权的方案》，赞同公司运用自有资金人民币22,000万元收买两名股东北京先通源医药科技股份有限公司（以下简称“北京先通源”，持有广东先通90%股权）和李银强（持有广东先通10%股权）所持有的广东先通药业有限公司（以下简称“广东先通”）100%股权。2022年8月22日，已办理完结广东先通股东改动、规章修正等工商改动挂号手续，广东先通已获得中山市商场监督办理局换发的新的《运营执照》，公司已持有广东先通100%股权。
详细内容详见公司于2022年8月3日、2022年8月24日刊载在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（）上的《关于收买广东先通药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-030）《关于收买广东先通药业有限公司100%股权发展暨完结工商改动挂号的公告》（公告编号2022-031）。
依据公司与北京先通源及李银强于2022年8月2日签定的《股权收买协议》，本次股权转让成绩许诺期间为2022年4-12月、2023年、2024年、2025年（以下简称成绩许诺期）。广东先通原股东各自及一起许诺，在成绩许诺期间广东先通完结经公司指定的且广东先通原股东认可的审计安排审计后的扣除非经常性损益前（后）孰低的归属于母公司一切者的净赢利数额（以下简称“许诺净赢利”）别离不低于下表数据：
在成绩许诺期内，截止当期期末，广东先通累计完结的净赢利大于或等于截止当期期末的累计许诺净赢利的90%时，广东先通原股东无需进行补偿，不然应以现金办法承当补偿职责。在成绩许诺期届满后，广东先通累计完结的实践净赢利数低于许诺净赢利总额的 90%时，原股东应以现金办法承当补偿职责。依据上述约好进职成绩补偿金额算计不超越6000万元人民币。
一起，在成绩许诺期间每个管帐年度结束后，如广东先通到当期期末的累计实践净赢利大于到当期期末的累计许诺净赢利，就超出到当期期末的累计许诺净赢利部分，由公司对广东先通原股东、广东先通办理团队施行超量成绩奖赏。成绩奖赏份额由公司、广东先通原股东洽谈承认，但奖赏总额不该超越其超量成绩部分的50%，且不超越本次买卖对价总额（22,000万元）的20%（即4,400万元），超越部分无需付出。
依据立信管帐事务所（特别一般合伙）出具的《启迪药业集团股份公司关于广东先通药业有限公司成绩许诺完结状况审阅陈说》（信会师报字第ZB10159号）（以下简称“成绩许诺完结状况审阅陈说”），广东先通2022年4月至12月实践完结状况如下：
广东先通2022年4月至12月归属于母公司的净赢利为1,768.32万元，扣除非经常性损益的影响264.06万元（税后），实践完结数1,504.26万元。未能完结2022年4月至12月的成绩许诺，但广东先通累计完结的实践净赢利数高于许诺净赢利总额的90%，广东先通原股东无需进行补偿。
公司独立董事以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的专项审阅陈说内容契合我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩，财政数据实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。广东先通2022年4月至12月完结净赢利1504.26万元，完结的实践净赢利数高于许诺净赢利总额的90%，依据《股权收买协议》相关条款约好，广东先通原股东无需进行补偿。本次收买有利于整合两边产品及资源优势，可进一步丰厚公司产品线、整合出售团队及资源、增强商场竞赛优势，完结杰出的协同效应，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
（一）财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第16号〉的告诉》（财会〔2022〕31号），规矩了“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”及“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”的内容，自发布之日起施行。
（二）财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规矩〉相关问题的告诉》（财会〔2022〕13号），再次对答应选用简化办法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30 日前的敷衍租借付款额的减让”才干适用简化办法的约束。
公司依照上述相关管帐准则及告诉的规矩与要求实行，本次管帐方针改动不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。本次管帐方针改动是实行财政部一致的相关文件要求，无需提交公司董事会及监事会审议。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议告诉于2023年3月15日经过电子邮件的办法宣布。会议于2023年3月25日以现场与通讯相结合办法举行，会议由焦祺森董事长掌管，会议应到会董事 7 人，实践到会董事 7 人，其间以通讯办法表决1 人，无托付到会状况。公司监事和高档办理人员列席了会议，会议的举行、表决程序契合《公司法》及《公司规章》的规矩。会议经过充沛评论与审议构成如下抉择：
详细内容详见同日刊载于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《公司2022年度陈说》全文及摘要。
“公司2022年度董事会作业陈说”方案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（）上的《公司2022年度陈说》全文中第三节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022年度述职陈说》，并将在 2022年度股东大会上述职，述职陈说同日宣布于巨潮资讯网（）
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计,公司2022年度完结归属于上市公司股东的净赢利18,145,855.14元，公司可供股东分配的赢利-60,965,666.94元。
因公司2022年底可供股东分配的赢利为负数，公司本年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。
详细内容详见同日巨潮资讯网（）上的《公司 2022年度内部操控点评陈说》。立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《内部操控审计陈说》（信会师报字第ZB10137号），详细内容请检查同日巨潮资讯网（）。
详细内容详见同日《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《征集资金2022年度寄存与运用状况公告》。
保荐安排对该专项陈说出具了专项核对定见；立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《2022年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》（信会师报字第ZB10139号），详细内容请检查同日巨潮资讯网（）。
详细内容详见同日刊载于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于运用部分搁置自有资金进行理财办理的公告》
详细内容详见同日刊载于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于公司向银行请求归纳授信额度的公告》。
公司拟持续延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权运营层依照商场公允合理的定价准则与管帐师事务所洽谈承认。
详细内容详见同日刊载于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》
详细内容详见同日刊载于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于股权收买成绩许诺完结状况的公告》
公司董事会抉择暂不举行2022年年度股东大会，将视状况经过举行董事会的办法承认举行股东大会的相关事宜及详细日期并公告。
本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议告诉于2023年3月15日经过电子邮件的办法宣布。会议于2023年3月25日在公司一楼会议室经过现场结合通讯办法举行，会议由监事长颜克标先生掌管，会议应到会监事 3人，实践到会监事 3人，其间以通讯办法表决1 人。会议的举行、表决程序契合《公司法》及《公司规章》的规矩。会议经过充沛评论与审议构成如下抉择：
审阅定见如下：经审阅，监事会以为董事会编制和审议启迪药业集团股份公司2022年度陈说全文及摘要的程序契合法令及行政法规的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据《企业内部操控根本标准》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关规矩，对公司董事会出具的《公司2022年度内部操控点评陈说》进行审阅后，监事会以为该陈说全面反映了公司内部操控状况，详细体现在：
1、公司依据我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩，遵从内部操控的根本准则，依照本身的实践状况，树立健全了掩盖公司各环节的内部操控准则，并不断改进，保证了公司事务活动的正常进行，保护了公司财物的安全和完好。
2、公司内部操控安排安排完好，内部审计部分及人员配备彻底到位，公司定时展开对内审人员的专业训练，保证了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。
综上所述，监事会以为，公司内部操控点评陈说全面、实在、精确，反映了公司内部操控的实践状况，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及公司内部操控准则的要求，赞同该陈说。
公司监事会以为：陈说期内，征集资金寄存和运用实行了相应的抉择方案程序，一起公司已按《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及相关公告格式的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金办理违规的状况，不存在危害公司及整体股东利益尤其是中小股东利益的状况。征集资金寄存和运用严厉依照各项准则的规矩进行，契合公司的实践状况，咱们以为《2022年度征集资金寄存和运用状况的专项陈说》全面、客观、实在地反映了公司征集资金寄存和运用的实践状况，赞同该陈说。
公司监事会以为：公司本次运用部分搁置自有资金进行理财办理的事项是为了进步部分搁置自有资金的运用功率，以添加公司收益，在保证不影响公司正常运营和资金本金安全和有用操控危险的前提下，运用部分搁置自有资金，用于出资安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品和展开银行收据池事务，出资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协议存款等。本事项不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益，契合相关法令法规的规矩，赞同本次运用部分搁置自有资金进行理财办理的事项。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号逐个公告格式》的相关规矩，本公司就2022年度征集资金寄存与运用状况作如下专项陈说：
经我国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超越1,614万股新股。本次实践发行人民币一般股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，征集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的征集资金净额为人民币278,696,400.00元。
该次征集资金到账时刻为2017年5月2日，本次征集资金到位状况现已本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并于2017年5月3日出具天作业字[2017]12468号验资陈说。
到2022年12月31日，公司累计运用征集资金付项目款人民币191,186,559.01元，征集资金转永久性流动资金28,444,800元，征集资金转暂时性流动资金52,000,000元。征集资金专户余额为人民币30,193,123.05元与到2022年12月31日剩下实践征集资金净额人民币7,065,040.99元的差异为人民币23,128,082.06元，系征集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费开销后的净额。
公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、其时有用的《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等相关规矩的要求拟定并修订了《公司征集资金办理办法》（以下简称“《办理办法》”），对征集资金施行专户存储准则，对征集资金的寄存、运用、项目施行办理、出资项意图改动及运用状况的监督等进行了规矩。该《办理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次暂时股东大会审议经过。
依据《办理办法》要求，公司董事会赞同开设了征集资金银行专项账户，公司别离在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、我国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设征集资金专项账户；一起，鉴于本次征集资金出资项意图施行主体为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司别离在中信银行股份有限公司衡阳分行、我国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、我国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设征集资金专项账户；专项账户仅用于公司征集资金的存储和运用，不用作其他用处。
依据深圳证券买卖所及有关规矩的要求，公司及保荐安排已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签定了《征集资金三方监管协议》，2018年6月26日与我国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签定了《征集资金三方监管协议》；公司、中药公司及保荐安排已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、我国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签定了《征集资金三方监管协议》，2018年6月26日与我国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签定了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议得到了实在实行。
公司2022年度征集资金实践运用状况详见附表《征集资金运用状况对照表》。
公司于2017年6月8日举行第八届董事会第一次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金3,045.64万元置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金。上述征集资金置换事项已施行结束。
公司于2022年3月29日举行第九届董事会第五次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同在保证不影响征集资金出资项目建造进展的前提下，运用不超越人民币5,200万元搁置征集资金暂时弥补流动资金。上述搁置征集资金已暂时弥补流动资金，用于与公司主营事务相关的出产运营。到2023年3月9日，上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金已悉数偿还至征集资金专用账户，运用期限未超越12个月。
2021年5月28日经公司2020年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的方案》。赞同在不影响征集资金出资方案正常进行和资金安全的前提下，公司可运用不超越人民币1.5亿元的搁置征集资金出资于安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品，出资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定时存单、协议存款等，期限不超越12个月。在上述额度内，资金能够翻滚运用。
2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的方案》。赞同在不影响征集资金出资方案正常进行和资金安全的前提下，公司可运用不超越人民币4,300万元的搁置征集资金出资于安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品，出资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定时存单、协议存款等，期限不超越12个月。在上述额度内，资金能够翻滚运用。
公司于2022年3月29日举行第九届董事会第五次会议，审议经过了《关于运用部分征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司将已停止“中药饮片出产线技改项目”中的部分征集资金2,844.48万元用于永久弥补流动资金。经公司2021年度股东大会审议经往后，上述节余征集资金已用于永久弥补流动资金。
公司于2022年12月30日举行第九届董事会暂时会议，审议经过了《关于部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同对“年产4亿支古汉摄生精口服液技改工程项目”及“固体制剂出产线技改项目”进行结项，结项后的节余征集资金1,684.68万元永久弥补公司流动资金。上述方案需要公司股东大会审议。
除上述事项外，公司不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他征集资金出资项目或非征集资金出资项目。
公司考虑国内中药饮片及作业展开趋势及竞赛格式，结合中药饮片出产线技改项目建造的实践出资状况，若持续施行该募投项目，估计很难到达预期效益，乃至或许发生募投项目亏本。2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议经过了《关于停止施行部分征集资金出资项意图方案》，2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议经过，公司停止中药饮片出产线技改项目。中药饮片出产线万元，拟以征集资金投入2,904.71万元，到项目停止时点现已投入征集资金60.23万元，剩下没有运用的征集资金金额为2,844.48万元。公司第九届董事会第五次会议及2021年度股东大会审议经过了《关于运用部分征集资金永久弥补流动资金的方案》，上述节余征集资金2,844.48万元已用于永久弥补流动资金。
公司征集资金运用状况的批露与实践运用状况相符，公司不存在变相改动征集资金投向和危害上市公司及股东利益的状况，在征集资金的寄存与运用方面不存在严重违法违规的景象。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）对《启迪药业集团股份公司董事会关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》进行了审阅，并出具了鉴证陈说（信会师报字第ZB10139号），“启迪药业2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说在一切严重方面依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号逐个公告格式（2023年修订）》的相关规矩编制，照实反映了启迪药业2022年度征集资金寄存与运用状况。”
经核对，中德证券以为，启迪药业2022年度征集资金的寄存与运用契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法规的规矩，在征集资金的寄存与运用方面不存在严重违法违规的景象。
别的，保荐安排提示公司加速项目建造和征集资金运用，并保证募投项目按方案施行，如项目可行性发生变化，公司应当对该项意图可行性从头进行证明，依法合规并及时实行信息宣布责任，充沛提醒相关危险，实在保证中小股东的知情权及合法利益。
注1：年产4亿支古汉摄生精口服液技改项目现已依照方案完结提取车间、制剂车间、制品库房、配电工程、锅炉房及废水处理站的工程建造并投入运用，其间提取车间及制剂车间依照年产2.5亿支产能完结出产线相关设备装置并投入运营。项目总出资19,587万元，其间拟以征集资金投入10,000万元，到2022年12月31日，征集资金已根本运用结束。剩下1.5亿支产能出产线相关设备没有收买和装置，公司未来将依据古汉摄生精口服液出售状况运用自有资金持续施行。公司于2022年12月30日举行第九届董事会暂时会议，审议经过了《关于部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同对该项目结项。本项目2022年度效益未达预期的原因：陈说期内，公司首要产品原材料价格上涨，导致本钱添加，毛利率同比有所下降；以及公司为了拓宽出售商场，加大营销力度，导致出售费用同比有所添加，上述原因导致本陈说期成绩下滑。
注2：年产4亿支古汉摄生精口服液技改配套工程项目包括质料库房、辅料库房、包材库、归纳库房、立体制品库等分类库房、研制楼和路途、美化及其他等子项目。在项目施行过程中，公司本着慎重出资准则，从实践状况出发、充沛运用现有仓储资源，分步施行。分类库房的建造以满意仓储需求为准则，现在现已完结辅料和包材库房建造并运用；质料库房、归纳库房及立体制品库将结合未来募投项目新增产能与商场添加状况，再施行建造。配套的路途、美化工程现已完结。研制楼一期的科研质检楼现已建成并运用。研制楼二期效果转化楼原方案于2022年12月竣工，受客观原因对工程建造进展的影响，该项目土建根本完结，没有进行内部装饰及设备装置。公司于2022年12月30日公司第九届董事会暂时会议，审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》，依据工程量测算赞同对“年产4亿支古汉摄生精口服液技改配套工程项目”到达预订可运用状况时刻延伸至2023年6月30日。
注3：公司于2022年12月30日举行第九届董事会暂时会议，审议经过了《关于部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同对固体制剂出产线技改项目结项，并将结项后的节余征集资金永久弥补公司流动资金。该方案需要公司股东大会审议。本项目2022年度效益未达预期的原因：陈说期内，片剂及颗粒的商场开发没有到达预期，产能没能彻底开释，未到达估计效益。
注4：考虑国内中药饮片作业展开趋势及竞赛格式，结合中药饮片出产线技改项目建造的实践出资状况，若持续施行该募投项目，估计很难到达预期的效益。本着慎重运用征集资金的准则，为保护公司和整体股东利益，下降征集资金的出资危险，进步征集资金的运用功率，2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议经过了《关于停止施行部分征集资金出资项意图方案》，2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议经过，公司停止中药饮片出产线年度股东大会审议经过了《关于运用部分征集资金用于永久弥补流动资金的方案》。赞同将已停止的“中药饮片出产线技改项目”中的部份征集资金2,844.48万元，占征集资金净额的10.21%，用于永久弥补流动资金。
